Кассационным определением Верхованого Суда от 08 июня 2023 г. по уголовному делу №6-УДП23-6-А1 отменен оправдательный приговор Рязанского областного суда и Первого апелляционного суда общей юрисдикции по вменяемому составу п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

Высшая судебная инстанция не согласилась с позицией нижестоящих судов относительно того, что конвертация Биткоина в фиатный рубль, с последующими переводами на карты физических лиц – не обладает признаками отмывания дохода.

Фабула дела состояла в преступных деяниях подсудимого,  который занимался реализацией наркотического вещества мефедрон. Расчеты принимал в Биткоине, который в последующем конвертировал в фиатный рубль и переводил на счет физического лица из числа родственников.

Верховный Суд посчитал цепочку событий от получения Цифровой валюты за преступную реализацию наркотических средств в виде Биткоина с последующей конвертацией в рубли – признаком введения в гражданский оборот денежных средств, полученных преступным путем.

Пленум Верховного Суда еще в 2019 году отнес цифровую валюту к предметам преступлений, однако Верховный Суд впервые вынес судебный акт, подтверждающий конвертацию криптоактива в фиатный рубль отмыванием дохода.

Что касается вопроса взыскания процентов по 395 ГК РФ за задержку перечисления взысканных средств с депозита, ВС обратил внимание на следующие моменты: